El Ministerio de Hacienda acelera su plan antifraude
Los inspectores están ‘peinando’ todas las industrias en las que hay mayor riesgo de fraude en el IVA, ya sean pequeños comercios, bares o autónomos que trabajan, como fontaneros, electricistas o albañiles. Las actuaciones presenciales globales de la Agencia Tributaria ascendieron a 24.491 en 2016, un 12% más que en el año anterior. Aparte del alquiler opaco (8.160 visitas), destacan los 534 controles de facturación y medios de pago (+75,6%). Hacienda, además, ha abierto 7.263 expedientes de análisis por incumplimiento de la limitación de pagos en efectivo.
Las operaciones entre particulares no tienen limitaciones y se puede hacer pagos libremente en efectivo. También puedes hacer ingresos en entidades financieras de cualquier cantidad en efectivo, aunque, tengas que rellenar otros requerimientos de información para cumplir la normativa de prevención de blanqueo capitales. La limitación de pagos está en operaciones entre dos empresas o una empresa y un particular. Todo ello se limitará a 1.000 euros, actualmente 2.500 euros, lo que en la práctica llevará a que sean muchas más las operaciones en las que quede una traza, pruebas de su origen y de su destino.